Il Consiglio federale approva la strategia per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Berna, 20.03.2026 — Nella seduta del 20 marzo 2026 il Consiglio federale ha approvato la strategia per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Elaborando per la prima volta una visione d’insieme in questo ambito, il Consiglio federale rafforza le basi per creare un dispositivo di difesa volto a proteggere l’integrità della piazza finanziaria svizzera anche in futuro.
La lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituisce una priorità della politica svizzera dei mercati finanziari. La strategia del Consiglio federale ambisce a un dispositivo di difesa svizzero basato sui rischi, efficace, cooperativo e innovativo. Definisce un quadro comune per le esistenti strategie degli uffici e delle autorità coinvolti, consentendo di ottenere una visione d’insieme. Il dispositivo di difesa svizzero, riconosciuto a livello internazionale, deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato in modo mirato in linea con tale ambizione.
Al fine di incrementare l’efficacia del dispositivo di difesa svizzero, nei prossimi anni l’attenzione dovrà concentrarsi sull’introduzione e sull’utilizzo del registro per la trasparenza deciso dal Parlamento, sull’elaborazione di strumenti adatti alle esigenze della prassi in ambito di perseguimento penale e sul consolidamento delle autorità di vigilanza. Per riconoscere ancora meglio i rischi, sono previsti miglioramenti delle basi di dati e l’elaborazione della terza valutazione nazionale dei rischi. La cooperazione tra gli organi federali, tra le autorità e il settore privato nonché all’interno del settore privato costituisce un punto focale, così come l’adattamento e il consolidamento continui degli strumenti e degli approcci impiegati nell’ambito della restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita («asset recovery»).
La strategia è rivolta principalmente agli uffici e alle autorità riuniti in seno al Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Mira a contribuire a una migliore comprensione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché a un miglior coordinamento delle misure a livello nazionale. Inoltre sottolinea l’impegno profuso della Svizzera a livello nazionale e internazionale nella lotta contro la criminalità finanziaria e, a livello di contenuti, è strettamente collegata alla strategia nazionale di lotta alla criminalità organizzata decisa alla fine dello scorso anno dal Consiglio federale.